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「娱乐世界原版」TCL集团股份有限公司 关于增加与TCL实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的公告

「娱乐世界原版」TCL集团股份有限公司 关于增加与TCL实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的公告

娱乐世界原版,证券代码:000100 证券简称:tcl集团 公告编号:2019-138

tcl集团股份有限公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 增加日常关联交易预计额度概述

tcl集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月7日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售完成后与交易对方日常关联交易的议案》,详情请参见公司于2018年12月8日在指定信息披露媒体发布的《关于拟与tcl实业控股(广东)股份有限公司开展日常关联交易的公告》(公告编号:2018-110)。

为了保障公司生产经营持续有效地进行,考虑到公司及子公司实际业务需要,现拟调整增加公司及子公司与tcl实业的关联交易额度,拟合计增加2019年度日常关联交易额度132,410万元(含已经公司2019年第四次临时股东大会审议许可的tcl集团财务有限公司与tcl实业的金融服务收入在2019年度不超过10,000万元)。本次调整后,公司预计自重组完成后一年内与tcl实业拟发生的日常关联金额为不超过1,964,061万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的64.41%(按公司2018年度经审计净资产(归属于上市公司母公司的所有者权益)3,049,436.5万元计)。

本次调整后,公司拟与tcl实业(含下属子公司)关联交易具体情况如下:

单位:千元

二、关联方介绍

(一)、基本情况

公司名称:tcl实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点:惠州仲恺高新区惠风三路17号tcl科技大厦22楼

法定代表人:李东生

注册资本:322,500万元

统一社会信用代码:91441300ma529hel43

经营范围:股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

tcl实业股权结构图如下:

与本公司的关联关系:李东生先生在公司及tcl实业均担任董事长,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定, tcl实业为公司关联方。因此,公司向tcl实业出售惠州环保71%股权构成关联交易。

主要财务数据及经营情况:tcl实业发展稳定,经营情况良好。2019上半年主营业务收入398亿元,归属于母公司股东的净利润4.32亿元,资产总额603亿元。

tcl实业资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不属于失信被执行人。

(二)、与本公司的关联关系

李东生先生在公司及tcl实业均担任董事长,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,根据实质重于形式的原则,tcl实业及其子公司为公司关联方。因此,公司与tcl实业及其子公司发生的与日常经营相关的交易构成关联交易。

(三)、履约能力分析

公司与上述公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需,公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

三、关联交易的主要内容及协议的主要条款

公司已于2018年12月7日与tcl实业签署了《日常关联交易框架协议》。本次调整日常关联交易金额事项未导致合同内容发生实质性变化,不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响。详情请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《关于拟与tcl实业控股(广东)股份有限公司开展日常关联交易的公告》(公告编号:2018-110)。

四、本次交易目的及对上市公司的影响

公司本次调整的日常关联交易额度均是公司日常生产经营所必需,目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解,有利于降低成本。关联交易条件公平、合理,有利于减少公司交易成本,不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,亦不会因此形成对关联方的依赖。

本公司董事会认为,上述日常关联交易的存续与调整,有利于保证本公司的生产经营的连续性和稳定性,对本公司的生产经营的正常运行有积极的影响。日常关联交易协议的签署,是为了延续和规范双方日常业务往来,对本公司的独立性不会造成影响,不会损害本公司及本公司非关联股东的利益。

五、本年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年年初至本公告披露日,tcl实业因公司重大资产重组,与公司发生购买资产的关联交易,交易金额为476,000万元。重组完成后至2019年9月30日,公司与tcl实业已发生的日常关联交易共计522,567万元。

六、独立董事事前认可及独立意见

本公司独立董事就公司增加与tcl实业控股股份有限公司日常关联交易额度的事项已事前认可,并出具了独立意见,独立董事认为:董事会会议审议上述关联交易事项时,关联董事均回避表决,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,该等关联交易系公司日常经营所必须的,交易定价原则公允、合理,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

tcl集团股份有限公司

董事会

2019年10月30日

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